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【涉案金额超1.4亿元 诈骗集团通过后台控制“股票”涨跌】 近日,最高人民检察院、公安部决定继续联合挂牌督办第四批八起特大跨境电信网络诈骗犯罪案件。 联合挂牌督办第四批 特大跨境电诈犯罪案件 这批案件均为涉及境外电信网络诈骗集团的重点案件,多为组织境内人员通过偷越国(边)境方式赴境外参加诈骗犯罪活动,内部组织架构严密,境内外协同配合,涉案人员众多,涉及金额巨大。有的犯罪集团还涉嫌故意伤害、非法拘禁等严重暴力犯罪,社会影响极其恶劣,应当依法予以严惩。 最高人民检察院经济犯罪检察厅副厅长 张建忠:我们既依法严惩犯罪集团首要分子、“金主”、骨干,对直接实施诈骗的人员以诈骗罪追究刑事责任,还对前端为诈骗分子提供个人信息、技术支持、引流推广等帮助行为的人员,后端利用“跑分平台”、虚拟货币进行“洗钱”等掩饰、隐瞒犯罪所得的人员依法打击,全链条形成有力震慑。 诈骗集团组织架构首次公开 2020年12月,金华警方接到一起特大跨境电信网络诈骗案件线索,涉案人数众多。 警方随即对这条线索展开追踪研判,逐步发现了一个长期盘踞在柬埔寨,利用虚假投资平台实施诈骗的团伙。从2019年8月开始,该团伙在柬埔寨设立3个诈骗窝点,运营5个不同名称的虚假投资平台,通过拨打电话以推荐股票投资的名义吸引事主加入微信群。 警方调查发现,诈骗团伙是一个公司化运营的集团,组织内部自上而下分为: 大老板、团队老板、中间代理商或团队负责人、组长、业务员等层级,实行逐级管理。 业务员将被害人引流到专门建立的微信群内,由所谓的“讲师”授课,诱导被害人在虚假投资平台投资。 被害人投入钱款后,诈骗集团通过后台控制涨跌,让被害人误以为这些“投资”升值并可随时提现,进而加大投入。而实际上,诈骗分子之后便会通过限制提现、关闭平台等方式将被害人的钱款占为己有。 超1.4亿元 主犯被判无期徒刑 在这个特大跨境电信网络诈骗集团中,有一名主犯葛某因诈骗罪被判处无期徒刑,这也是诈骗罪的顶格刑罚。经查,葛某是犯罪集团的“团队老板”,属犯罪集团中第二层级,他出资并招募大量人员组成业务团队,再由团队负责人组织、指挥业务员实施诈骗。 金华市人民检察院 施旻巧:根据我国刑法的规定,电信网络诈骗犯罪数额达到50万元以上,就已经达到犯罪数额特别巨大的标准。本案中主犯葛某的犯罪数额,已经接近1.5亿元,而且根据我们统计,报案的被害人有500多人。 《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定,诈骗公私财物,诈骗数额特别巨大、情节特别严重的,可依法判处无期徒刑,并处没收个人全部财产。 2021年12月至2024年5月,金华市两级法院以诈骗罪判处“团队老板”葛某无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产; 判处团队长刘某、李某等10人十四年至十年三个月不等的有期徒刑,并处罚金; 另有团队总监、团队经理、组长、业务员379人被判处三年以上有期徒刑,并处罚金。 部分被告人上诉后,二审维持原判。 来源:央视新闻客户端 #辽宁好网民守法好公民##振兴新突破辽宁杠杠滴##新时代六地辽宁杠杠滴#
【帮信罪流水10万获利5000怎么判?】 帮信罪綠 需要知道的一切! 帮信罪是指帮助信息网络犯罪活动罪,是指明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的行为。 ⥸᧽立案标准是什么? 帮信罪的立案标准为流水20万或者获利1万,但是❗帮信罪流水10万未达到支付结算金额二十万元以上,不属于法律规定的“情节严重”,未达到量刑标准。获利5000未达到违法所得一万元以上,不属于法律规定的“情节严重”,不构成帮信罪。 奸᧽处罚标准是什么? 根据法律规定,明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。 㥸᧽常见误区有哪些? 1.帮信罪的主观明知很难认定.帮信罪的“明知”不能机械理解为“确知” 3.帮信罪中支付结算金额和违法所得的认定
【帮信罪初犯自首涉案30万判多久】 Ⱏ⥸᧽ꥰ科普来啦!Ⱏ⊥𘮤🡧𝪯餿ᦁ什络犯罪活动罪,是指明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助的行为。 ﰟ既㤹,帮信罪的立案标准是什么呢?ﰟ 𘥅律规定,帮信罪的立案标准为: 1.为三个以上对象提供帮助的; 2.支付结算金额二十万元以上的; 3.以投放广告等方式提供资金五万元以上的; 4.违法所得一万元以上的; 5.二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚,又帮助信息网络犯罪活动的; 6.被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的; 7.其他情节严重的情形。 谟襸᧽处罚标准是什么呢?谟芦 刑法》第二百八十七条之二规定,帮信罪的处罚标准为: 1.处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金; 2.单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。 ❗❗需要注意的是,帮信罪的主观方面为故意,即明知自己为他人实施的信息网络犯罪提供帮助的行为,会给国家的信息网络管理秩序造成损害,仍然希望或放任这种危害结果发生的心理态度。此外,本罪还要求行为人必须明知他人在利用信息网络实施犯罪,既包括行为人明确知道,也应包括行为人应当知道。 最后,帮信罪与掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的区别是什么呢? 帮信罪与掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的区别主要在于: 1.犯罪客体不同:帮信罪侵犯的客体是国家对正常信息网络环境的管理秩序;掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪侵犯的客体是司法机关正常查明犯罪,追缴犯罪所得及收益的活动。 2.犯罪客观方面不同:帮信罪客观方面表现为明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助的行为;掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪客观方面表现为明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的行为。 3.犯罪主体不同:帮信罪的主体为一般主体,包括自然人和单位;掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的主体为一般主体,仅限于自然人。 4.上游犯罪不同:帮信罪的上游犯罪为各种犯罪;掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的上游犯罪为刑法分则第三章第七节规定的贪污贿赂犯罪、妨害国(边)境管理罪等。
【帮信罪掩饰隐瞒所得罪怎么判】 谟襈法小常识,你应该了解一下! 根据我国《刑法》第二百八十七条之二和第三百一十二条,情节严重情况下,分别涉及以下罪名: 1️⃣【帮助信息网络犯罪活动罪】 明知他人利用信息网络实施犯罪,为其提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,比如刷单、跑分; 2️⃣【掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪】 明知道是犯罪所得及其产生的收益,仍然予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法进行掩饰、隐瞒。比如将赃款换成数字货币卖给下家,转移到境外网站。 如果一个人的行为既是提供帮助信息网络犯罪活动罪,又构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪,两罪比拼,以后罪判处较重的罪名进行处罚。因此,判决结果要视具体情节和犯罪情况而定。比如主观恶性、客观危害、金额大小等。 犯罪的事情咱不能做哦!遵纪守法,做一个合格的好公民。如果有这方面的疑问或需求,建议咨询专业律师获得更准确的帮助。 还有疑问吗?请点击内容下方或者上方咨询按钮询问律师吧~
帮信罪新规:初犯宽免,严惩再犯 2024年10月1日起,帮助信息网络犯罪活动罪(简称“帮信罪”)将迎来新的规定。以下是详细内容: 帮信罪定义 帮信罪是指为信息网络犯罪提供技术支持、广告推广、支付结算等帮助的行为。 려𘍦成犯罪的情形 主观认知:个人主观上不知情他人正在进行信息网络犯罪。 前科限制:过去2年内未因同一罪名受行政处罚或刑事处罚。 帮助对象数量:帮助对象不足3个。 非法获利:非法获利未达到10000元。 涉案金额:涉案总金额不足20万元。 证据不足:支付结算款项是否为犯罪所得证据不充分,或犯罪事实不清、证据不足。 宽大处理流程 申请条件:符合上述不构成犯罪情形的初犯者,可向公安机关申请不起诉决定。 审查决定:公安机关将对申请进行审查,若确认符合条件,可作出不起诉决定,避免留下犯罪记录。 ⚖️ 政策严肃性强调 严惩原则:此政策并非对犯罪行为的纵容,对于严重或多次违反帮信罪的行为,法律仍将依法严惩,确保法律威严和社会公正。
如何在低谷期独处?肖战的经历告诉你答案 今年,肖战经历了一段低谷期,但他的表现令人印象深刻。首次露面是在助力武汉的公益直播中,尽管经历了数月的网络暴力,他依然积极乐观,没有憔悴也没有卖惨。他全程与主持人互动,带动农产品推广,并免费授权公益T恤由武汉工厂加工,所得利润全部捐赠。 之后,肖战首次面对争议,正面回应并道歉。在迷茫和困惑时,他选择看书,没有任何抵触情绪,认真反省。在致敬白衣天使的晚会上,他演唱了《竹石》,这次演唱比之前更加坚韧和豁达。 接着,肖战作为蔚县扶贫体验馆的体验员,推广蔚县农产品和非遗文化。在接受采访时,他强调了细水长流的公益理念,并表示自己是公众人物,需要调节情绪,不能给他人带来不好的影响。 在与老师的对话中,肖战认真思考后列出了问题清单,托人交给老师。这些提问不仅代表了他自己,也替许多普通人问出了心中的困惑。两位老师的回答令人叹服,展现了老艺术家对生活的通透和豁达。 几个月的网暴中,肖战从未卖惨抱怨。他的挺拔身姿证明他在好好健身,读书思考,不断提升自己。独处是最好的升值时间,但需要强大的自律和思考。肖战正是通过自律和内涵赢得了大龄观众的喜爱。 如果你正处于低谷期,不要浪费这段独处的时间。当你提升自己,好运自然会来。
1:保证金。2:软件服务费。3:工具费。4:推广费。5:运费。6:运费险。7:订单服务费。8:支付服务费。9:分期利息。10:信用利息。11:货款周期。12:平台红包抵扣。13:优惠券。14:金币抵扣。15:客佣金。16:推广服务费。17:境外门槛费(没有满足销售额要取营业额20%,完成销售额只收取5%)。18:企业税费。19:个人所得费。20:资金提现(转账)费。21:货损。22:仓损,23:运损,24:人工,水电,仓库费用。24:退货,退款,包装。25:罚款。26:维护。
【为电信诈骗洗白资金怎么判】 𑤻么?你还不知道什么是“帮信罪”吗? “帮信罪”全称帮助信息网络犯罪活动罪,是《刑法修正案(九)》增设的罪名。简单来说,就是明知他人利用信息网络实施犯罪,还为其提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助的行为。𑊊“帮信罪”的后果很严重哦!根据我国《刑法》的相关条款规定,该罪的量刑标准如下: - 一般情节:处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。 - 情节严重:处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。 - 单位犯罪:对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照上述规定处罚。 如果你涉及以下任何一种情况,都应被视为刑法所定义的“情节严重”: 1. 掩饰、隐瞒的犯罪所得及其产生的收益总价值超过十万元人民币; 2. 掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为发生次数达十次以上,或者三次以上且总价值超过五万元人民币; 3. 掩饰、隐瞒的犯罪所得属于电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物,总价值超过五万元人民币。 以,千万不要以为自己只是帮个忙,不会有什么事的。一旦被认定为“帮信罪”,后果不堪设想!𑊊那么,如何避免成为“帮信罪”的被告呢? 1. 增强法律意识,不要轻易相信陌生人的话,不要随意出租、出售自己的银行卡、手机卡、身份证等个人信息和物品。 2. 注意保护自己的个人信息和隐私,不要在网上随意透露自己的身份、银行卡号、密码等重要信息。 3. 如果你发现有人在利用你的信息网络实施犯罪,应立即向公安机关报案,协助公安机关抓获犯罪嫌疑人。 后,希望大家都能提高警惕,远离“帮信罪”!𑊊律图网,18万律师专业认证,真人律师1对1服务。超3亿人使用,99%用户选择。 如果还有其他法律问题需要咨询,欢迎点击图片下方按钮【立即查看】~可以快速咨询本地律师哦~ #法律咨询# #律师咨询# #免费问律师# #每天学点法律知识# #免费法律咨询#
公司发购物卡?会计处理和税务风险全解析 公司发放购物卡的会计处理 发放给内部员工 购入购物卡: 借:预付账款-xx购物卡 贷:银行存款 计提福利费: 借:管理费用-福利费等(按部门划分) 贷:应付职工薪酬-福利费 实际发放给员工: 借:应付职工薪酬-福利费 贷:预付账款-xx购物卡 个人所得税处理:公司发放的购物卡需并入当月工资薪金,按“工资薪金所得”计算并预扣预缴个人所得税。实务中易遗漏扣缴,导致税务风险。 赠送外部客户等 购入购物卡: 借:预付账款-xx购物卡 贷:银行存款 用于交际应酬: 借:销售费用-业务招待费/管理费用-业务招待费 贷:预付账款-xx购物卡 应交税费-应交个人所得税 用于业务推广与促销: 借:销售费用-业务宣传费 贷:预付账款-xx购物卡 应交税费-应交个人所得税 用于消费积分兑换: 借:合同负债-消费积分/递延收益-消费积分 贷:预付账款-xx购物卡 个人所得税处理: 交际应酬、业务推广与促销的购物卡按“偶然所得”扣缴个人所得税。 消费积分兑换的购物卡不征个人所得税。 政策依据 《财政部 税务总局关于个人取得有关收入适用个人所得税应税所得项目的公告》(财政部 税务总局公告2019年第74号)第三条规定,企业在业务宣传、广告等活动中,随机向本单位以外的个人赠送礼品(包括网络红包),以及企业在年会、座谈会、庆典以及其他活动中向本单位以外的个人赠送礼品,个人取得的礼品收入,按照“偶然所得”项目计算缴纳个人所得税,但企业赠送的具有价格折扣或折让性质的消费券、代金券、抵用券、优惠券等礼品除外。 《财政部 国家税务总局关于企业促销展业赠送礼品有关个人所得税问题的通知》(财税〔2011〕50号)第一条规定,企业在销售商品(产品)和提供服务过程中向个人赠送礼品,属于下列情形之一的,不征收个人所得税:......3.企业对累积消费达到一定额度的个人按消费积分反馈礼品。
【2024帮信罪量刑标准】 ᧽ꥈ是什么?你需要了解这些! ⥤祮𖥥今天我要和大家聊一聊帮信罪,这是一个近年来比较常见的罪名哦!劰什么是帮信罪呢?简单来说,就是帮助信息网络犯罪活动罪。它是指明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的行为。𑊰构成帮信罪的,一般判处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。单位犯该罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,判处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。 同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。认定帮信罪的要素是:犯罪主体方面为一般主体。主观方面为故意,即明知自己为他人实施的信息网络犯罪提供帮助的行为。犯罪侵犯的客体为国家对正常信息网络环境的管理秩序。客观方面为信息网络犯罪提供互联网接入、服务器托管,情节严重的行为。 妃 节严重的认定如下: 1.为三个以上对象提供帮助的; 2.支付结算金额二十万元以上的; 3.以投放广告等方式提供资金五万元以上的; 4.违法所得一万元以上的; 5.二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚,又帮助信息网络犯罪活动的; 6.被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的; 7.其他情节严重的情形。劰所以,大家一定要注意哦!不要轻易将自己的身份证、银行卡、电话卡等信息提供给他人,以免成为帮信罪的犯罪主体。同时,如果发现身边有这样的行为,也要及时向公安机关举报哦!
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